Trestní právo | Jan Roub | 25.09.2019

Trestní odpovědnost právnických osob – 2. část: identifikace a nastavení interních pravidel

Být compliant, nebo nebýt, to je otázka. Je důstojnější zapřít se a snášet riziko trestního stíhaní své obchodní společnosti, anebo se vzepřít a být připraven? Dosti klasiků, volíme-li variantu připravenosti, pojďme si říci, co bychom měli udělat/vědět. ...celý článek

Hledání skutečného majitele pokračuje, aneb provedli jste registraci svého skutečného majitele včas?

Jak jsme Vás již dříve informovali, dne 1. 1. 2018 vešly v účinnost (prozatím) poslední části novely zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů („AML zákon“; AML – Anti Money Laundering), na základě kterých vznikla i evidence údajů o skutečných majitelích právnických osob („Evidence“). ...celý článek

Nejoblíbenější články