Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Dne 27. 4. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 67/2018 Sb. vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS
Česká národní banka jí nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, jež se s účinností nové vyhlášky zrušuje, a to včetně své novely.
Dle § 21 odst. 9 zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu jí nově upravuje požadavky na zavedení a uplatňování postupů pro provádění kontroly klienta a stanovování rozsahu kontroly klienta odpovídající riziku legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v závislosti na typu klienta, obchodního vztahu, produktu nebo obchodu, stejně tak jako požadavky na zavedení a uplatňování přiměřených a vhodných metod a postupů pro posuzování rizik, řízení rizik, vnitřní kontrolu a zajišťování kontroly nad dodržováním povinností stanovených zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, obojí institucemi v rámci systému vnitřních zásad podle § 21 odst. 2 tohoto zákona.
Česká národní banka v důvodové zprávě upřesňuje, že ke zpracování nového předpisu přistoupila z důvodu novelizace zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, jehož je prováděcím předpisem. Zákon byl s účinností k počátku roku 2017 podstatně novelizován především zákonem publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 368/2016 Sb., a to v souvislosti s transpozicí tzv. 4. AML směrnice. Zároveň byly na počátku roku 2018 zveřejněny obecné pokyny ESAs, jež mají poskytovat detailní vodítko pro aplikaci opatření v AML oblasti na základě rizikově váženého přístupu, zejména s ohledem na identifikaci a hodnocení rizik a následnou aplikaci odpovídajících opatření v návaznosti na stanovený rizikový profil. Předchozí vyhláška, jíž nová vyhláška nahrazuje, z obou těchto důvodů přestala vyhovovat a vyžadovala natolik rozsáhlé novelizace, že bylo, pro lepší přehlednost, rozhodnuto o zpracování vyhlášky zcela nové.
K novému předpisu Česká národní banka v důvodové zprávě dále uvádí, že jejím základním principem je aplikace opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu na základě rizikově váženého přístupu. Instituce musí identifikovat a vyhodnotit rizika spojená s obchodem, obchodním vztahem či klientem a následně zvolit a aplikovat odpovídající opatření, která zajistí řízení identifikovaných rizik. Tento přístup vychází jak z prováděného zákona, tak i z unijní právní úpravy, a má rovněž odpovídat mezinárodním standardům, zejména pak požadavkům Finančního akčního výboru, tzv. FATF. Ten v roce 2012 vydal revidovanou verzi 40 Doporučení FATF pro boj proti praní peněz a financování terorismu. Tato doporučení jsou přitom základním mezinárodním standardem v dané oblasti.
Vyhláška nabývá své účinnosti dnem 1. 10. 2018.
Další články
Novela zákona o státní sociální podpoře
Postupně ve dnech 11. 6. 2026, 1. 7. 2026, 1. 9. 2026, 1. 1. 2027, 1. 7. 2027 a 1. 9. 2027 své účinnosti nabyl, respektive nabývá zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 152/2025 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o dávce státní sociální pomoci, ve znění zákona č. 300/2025 Sb. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byl publikován pod č. 93/2026 Sb.
Novela zákona o sociálních službách
Postupně ve dnech 11. 6. 2026, 1. 7. 2026, 1. 1. 2027 a 1. 6. 2028 své účinnosti nabyl, respektive nabývá zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byl publikován pod č. 92/2026 Sb.
Novela stavebního zákona
Dne 11. 6. 2026 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byl publikován pod č. 85/2026 Sb.
Novela vyhlášky o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd
Dne 1. 7. 2026 své účinnosti nabývá vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 85/2026 Sb.
Novela vyhlášky o vojenské letecké technice
Dne 1. 6. 2026 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 154/2011 Sb., o vojenské letecké technice, schvalování technické způsobilosti vojenské letecké techniky, provádění pravidelných technických prohlídek a zkoušek technických zařízení vojenské letecké techniky, provozování a kontrolách vojenské letecké techniky a pověřování a osvědčování právnických a fyzických osob, a o vojenském leteckém rejstříku (o vojenské letecké technice). Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 80/2026 Sb.
