Mgr. Marek Hujer
Compliance a AML officer, Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Praha
3 článků
Britský Nejvyšší soud rozhodl ve prospěch banky, která odmítla plnit z akreditivů kvůli mezinárodním sankcím
Přelomový verdikt britského Nejvyššího soudu přináší nová pravidla pro mezinárodní dokumentární praxi. Na příkladu sporu banky UniCredit s irskými leasingovými společnostmi článek ukazuje, jak mezinárodní sankce zasahují do bankovních záruk a akreditivů a jakou právní ochranu mají banky při prověřování sankčních rizik – a to i bez výslovně sjednaných sankčních klauzulí.
Jak formulovat sankční klausuli v bankovní záruce či akreditivu – část první.
Dnes s ohledem na rozhodnutí „Kuvera Resources Ltd vs. JP Morgan Chase Bank“.
Pár praktických poznámek o svěřenských fondech z „AML“ pohledu banky
O svěřenských fondech bylo nejen na stránkách tohoto časopisu napsáno mnoho. Nabídnu tedy ryze praktický pohled na tento specifický právní institut, a to z pohledu „AML“ (anti-money laudering) povinné osoby – banky.
