praní peněz

ČlánkyMezinárodní a evropské právoObchodní právoMgr. David NeveselýMgr. Alexandra ParnaiováMgr. Ondřej Florián24.08.2020

Evidence skutečných majitelů všech právnických osob nikam neodchází a chce po nás ještě víc

V roce 2017 vstoupila v účinnost novela Zákona o veřejných rejstřících[1], transponující IV. AML[2] směrnici[3], která zavedla povinnost každé osoby zapsané ve veřejném rejstříku podle tohoto zákona zapsat svého skutečného majitele (což je, velmi zjednodušeně, fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost nad právnickou osobou vykonávat vliv) do nově zřízené evidence skutečných majitelů právnických osob („ESM“).
JudikaturaMezinárodní a evropské právoSoudní dvůr Evropské unie16.07.2020

Rumunsko a Irsko zaplatí 5 milionů eur Unii

Rumunsku a Irsku se ukládá povinnost zaplatit Komisi paušální částku, jejíž výše činí v případě Rumunska 3 000 000 eur a v případě Irska 2 000 000 eur. Oba tyto členské státy neprovedly ve stanovené lhůtě v plném rozsahu směrnici o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu.
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři